一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付永领，1966 年出生，硕士研究生学历，博士学位。现任北京 航空航天大学机械工程及自动化学院教授、长源东谷独立董事。 （二）在长源东谷董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。本人担任董事会战略委员会委员、提名委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东会和董事会等相关 会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专 业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建 议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2025 年度（以下简称 "报告期"）履行独立董事职责情况汇报如下： （三）独立性情况的说明 作为长源东谷的独立董事， 我不存在《 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发 展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《襄阳长源 东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括非独立董事及独立董事）和公司高级 管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、 ...

本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会， 认真阅读董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会 会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均 履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体 股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长远发展。本人以客观、 谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议 案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权 的情形。报告期内，公司召开了 8 次董事会会议，分别是第五届董事会 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董 事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间接 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-012 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况以及 2025 年年度利润分配情况，公司计划于 2026 年 4 月 9 日下午 15:00-16:00 召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果、财务状况以及 2025 年年度利润分配方案等方面与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。 - 1 - （8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业， 批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、 牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱 乐业等，审计收费 35,961.69 万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户 家数 10 家。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对中审众环 2025 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年中审众环 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-008 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2025 年末合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：该交易是基于本公司和关联方之间 的正常日常经营需要，有助于保障公司的供应链稳定，提升公司的竞争力。 关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-014 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 注册地址：广西壮族自治区来宾市兴宾区迁江工业园铝基产业园 10＃12＃ 公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事经认真审阅相关资料，基于独 立、客观判断的原则，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营 及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，襄阳长源东谷实 业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先 - 1 - （6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经审计总 收入 217,185.57 万元、审计 业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.0 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二零二六年三月三十日 襄阳长源东谷实业股份有限公司 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...