G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷股份有限公司 法律意见书 二零二五年五月 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷股份有限公司 法律意见书 致：襄阳长源东谷股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳长源东谷股份有限 公司（以下简称"公司"或"长源东谷"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 （以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和其 他规范性文件，以及《襄阳长源东谷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《襄阳长源东谷股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，就公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整（以下简称"本次调整"）及授予（以 下简称"本次授予"）的相关事宜出具本法律意见书 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-026 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次 会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授 予数量和授予价格的议案》 监事会发表核查意见：公司调整本次激励计划激励对象名单 ...

（以下简称"《激励计划》"）和《襄阳长源东谷实业股份有 限公司章程》的有关规定，对获授 2025 年限制性股票的激励对象名单（截至授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 买卖公司股票行为，根据《管理办法》，基于审慎原则，公司决定不再将其列入 本次激励计划名单。除此外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 励对象的情形： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核实意见 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年限 制性股票激励计划》 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-028 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2025 年 5 月 28 日 ●限制性股票授予数量：52.40 万股 ●限制性股票授予价格：13.44 元/股 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 5 月 28 日召开，会议审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司《2025 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2024 年年度股东大会授 权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2025 年 5 月 28 日，向 17 名激励对 象授予 52.40 万股限制性股票，授予价格为人民币 13.44 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-027 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单、授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 5 月 28 日召开，会议审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股 票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格议案》，根据公司《2025 年限制 性股票激励计划》（以下简称："《激励计划》"）的规定和公司 2024 年年度股东大 会授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行了调整。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 1、2025 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上计算均为四舍五入后的结果，保留两位小数。 序号 姓名 职务/类别 获授限制性 股票数量 （万股） 获授限制性 股票占授予 总量的比例 获授限制性 股票占当前 总股本比例 1 冯胜忠 董事、副总经理 8.90 16.98% 0.03% 2 黄诚 董事、副总经理 8.90 16.98% 0.03% 3 陈绪周 副总经理 3.10 5.92% 0.01% 4 李双庆 副总经理 3.10 5.92% 0.01% 5 刘网成 董事会秘书 2.30 4.39% 0.01% 6 王红云 财务总监 2.30 4.39% 0.01% 7 管理骨干、核心技术（业务） 人员（11 人） 23.80 45.42% 0. ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了与本次激励计划相关的文件及 资料，并依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文 件，以及对本次激励计划所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1. 本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见书之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，并 且是基于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的， 对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认； 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二零二五年五月 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核实意见 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《襄阳长源东谷实业股份有 限公司章程》的有关规定，对获授 2025 年限制性股票的激励对象名单（截至授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于 1 名激励对象在知悉本激励计划后至本次激励计划草案公告前存在 买卖公司股票行为，根据《管理办法》，基于审慎原则，公司决定不再将其列入 本次激励计划名单。除此外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 5、本次激励计划授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的 规定。 （6）中国证监 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-026 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次 会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （二）公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 经核查，激励对象不存在下列情形： (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-025 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李易轩等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授 予数量和授予价格的议案》 本议案经公司董事会 ...