新华联:董事会决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-075 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于2024年10月28日以电子邮件、专人送达方式向公司全体董事发出， 会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议， 委托独立董事蒋赛女士参会；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》 根据公司工作需要，董事会同意免去杨云峰先生公司总裁职务，朱君良女士、 张毅先生公司副总裁职务，上述人员仍在公司担任其他职务。同时，董事会同意 聘任王赓宇先生（简历详见附件）为公司总裁 ...