广济药业:董事会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-065 湖北广济药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 10 月 29 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生为现场表决，胡立刚先生、刘波先生、石守东先生、郭炜 先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具 ...