和泰机电:董事会决议公告

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-049 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先 生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明 ...