和泰机电:监事会决议公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-050 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事谭涛先生以通讯表决 方式出席会议。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...