皖通科技:董事会决议公告
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-052 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在 北京总部会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,其中陈翔炜先生、许晓伟女士、杨洋先生、毛志 苗先生、杨波先生、张桂森先生以通讯方式出席会议,会议由公司董 事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投 票方式审议通过了如下议案: 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 2 2、审议通过《关于向银行申请综 ...