证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二六年三月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 声 明 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-012 安徽皖通科技股份有限公司 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次 2025 年度向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过以及 中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 19 日 1 关于向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了调整公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预案 修订稿"）及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-011 安徽皖通科技股份有限公司 1 届董事会第四十次会议审议的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除 上述拟投入的财务性投资金额 6,000 万元。同时，公司前次募集资金 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目并 将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情况，补充流动资 金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元，基 于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，公 司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元中调减。最后， 公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募集资金总额下调至 60,000.00 万元，发行股票数量下调至不超过 83,798,882 股（含本 数），其他内容保持不变。具体调整如下： 1、发行数量 调整前： 本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未 超过本次发行前公司总股本的 30%。 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二○二六年三月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"或"公司"）系深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、国家政策大力支持，推动智慧交通行业快速发展 近年来 ...

安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议 审核意见 本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未 超过本次发行前公司总股本的 30%。 | 序号 | 认购人 | 认购数量（股） | 认购金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 64,264,762 | 46,013.57 | | 2 | 北京景源荟智企业管理咨询 合伙企业（有限合伙） | 64,264,762 | 46,013.57 | | | 合计 | 128,529,524 | 92,027.14 | 最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》的 有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议， 对公司第七届董事会第二次会议的相关议案进行了审议， ...

安徽皖通科技股份有限公司 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 60,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二六年三月 安徽皖通科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 1、增强公司资金实力，把握行业发展机会 当前，国家层面正自上而下体系化推动交通基础设施数字化转型升级，"车 路云一体化"应用试点已从技术验证迈向规模化建设，智慧港航、生态环境智慧 监测等领域亦在一系列重磅政策驱动下步入发展快车道，为公司所处的核心赛道 开辟了广阔市场空间。面对行业竞争加剧、技术迭代加速及项目周期较长的特点， 公司需持续投入研发创新、扩大市场布局并优化运营效率，这对营运资金提出了 更高要求。通过本次发行 ...

算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会 作出予以注册决定后的实际完成时间为准； 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-013 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等规定，为保 障中小投资者利益，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"皖通科技"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证 公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）测算假设和 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-014 安徽皖通科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 2026 年 3 月 18 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了调整本次向特定对 象发行股票事项的相关议案。本次发行的发行对象为西藏腾云投资管 理有限公司（以下简称"西藏腾云"）、北京景源荟智企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"景源荟智"），发行对象将以现 金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行的详细方案详见公 司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司和西藏腾云、景源荟智于 2025 年 11 月 18 日签署了《安徽 皖通科技股份有限公司与西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》， 2026 年 3 月 18 日，公司和西藏腾云、景源荟 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二次会议于 2026 年 3 月 18 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次临时会议的通知及会议资料已于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件形 式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公 司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-010 1、逐项审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案的议案》 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董 事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金 额应当从本次募集资金总额中扣除。目 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称"华通力盛"） 于近期收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局 北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为： GR202511004161，发证时间为 2025 年 12 月 2 日，有效期三年。 根据相关规定，华通力盛自获得高新技术企业认定连续三年内 （2025 年、2026 年和 2027 年）可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公 司此前发布的经营业绩的财务数据。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-009 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 10 日 ...