珠江钢琴:董事会秘书工作制度（2024年10月）

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为了促进广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责、职权范围及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （三）组织筹备公司董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、 监事会及高级管理人员相关会议， ...