石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及监事 会任期将于 2024 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累 积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董 事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中 黄益建先生为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附 ...