浙江东日:浙江东日股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-052 浙江东日股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、关于公司董事辞任的情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到公司董事鲁贤先生、徐笑淑女士提交的书面辞呈。因 工作变动，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事 会提名委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一 并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。截至本公告日， 鲁贤先生、徐笑淑女士未持有本公司股票。 根据《公司章程》及有关规定，鲁贤先生、徐笑淑女士的辞任自 辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会 对鲁贤先生、徐笑淑女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于补选董事的情况 经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐 及公司董事会提名委员会考察，公司于 2024 ...