浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

会议认为，此次第三季度报告信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-049 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十四次会议，于 2024 年 10 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2024 年第三季度报告 全文及摘要的议案》； 二、审议通过了《关于向温州 ...