美年健康:董事会决议公告

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 （临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名（其中，委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自 出席，委托董事杨策代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-094 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 1、公司 ...