荣盛发展:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-080 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"） 第八届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司十楼会议 室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合法 律法规及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长前，由原董事 长耿建明先生主持会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）选举耿建明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：邹家立、吴秋云、 金文辉。 董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员：邹家立、王力。 董事会提名委员会：主任委员金文辉，委员：吴秋云、程玉民。 （二）选举邹家立先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。 ...