领益智造:董事会决议公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-114 广东领益智造股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会审议了公司 2024 年第三季度报告，董事会全体成员一致认为公 ...