美芝股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集，由半数以上董事共同推举董事何申健先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 董事长何伏信先生书面委托董事何申健先生代为出席会议并行使表决权，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。 经审议，董事会超 1/2 的董事认为《2024 年第三季度报告》的编制符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，并保证公司 ...