绿康生化:董事会决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-097 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发 出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由 董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1 由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机 出售后收益归公司享有。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形 ...