中天精装:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 经审核，公司董事会认为：公司本期计提减值准备符合《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，计提减值准备事项依据充分，更 ...