招商蛇口:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-105 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。2024 年 10 月 30 日，会议采用现场与电话结合方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董 事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案： 三、关于为联合营公司提供担保额度的议案 详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。 四、关于修订《公司章程》的议案 详见公司今日披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》（修订稿） 五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届 选举。第四届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名 ...