招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-054 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年第十二次临时会议，于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券 交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册 资本，回购价格不超过 15.68 元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51 亿元且 不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。 上述内容详见公司于 202 ...

特别提示： 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2025年 公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关 于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。 公司2024年年度股东大会于2025年5月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采 用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公 务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召 集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号： 【CMSK】2025-052 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人1,185人，代表股份6,273,555,725股，占本公司有表决 权股份总数69.55%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,298,471,767 股；通过网络投票的股东共1 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 法律意见书 致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号： 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年六月三日 鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名， 董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下： 【CMSK】2025-053 战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、 余志良、叶建芳、孔英； 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 审计委员会：叶建芳（召集人）、黄传京、秦玉秀； 薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、孔英； 提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 5 月 30 日，会议以通讯方式举行。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-052 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2025年 5月9日及5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关 于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。 公司2024年年度股东大会于2025年5月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采 用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公 务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召 集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人1,18 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-053 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 5 月 30 日，会议以通讯方式举行。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案： 一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名， 董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如 ...

房地产市场供求关系已经发生了重大变化，"好房子"这一概念首次从政策倡导转变为具有强制约束力的国家标准。2025年5月1日，住建部发布的《住宅项目 规范》正式实施，新标准对住宅品质提出了全方位要求——层高不低于3米、4层及以上住宅设置电梯、日照噪声严控等。"好房子"新政不仅关注物理空间的 硬性指标，更强调居住体验的整体提升。 作为行业领军企业，招商蛇口积极响应国家号召，率先推出"招商好房子"技术体系，打造新时代品质住宅标杆。 以七大价值维度诠释"好房子"的典范 以安全、舒适、绿色、智慧为目标，《住宅项目规范》在规模、布局、功能、性能和关键技术措施等方面，对住宅项目的建设、使用和维护作出规定。旨在 推动行业从规模扩张转向高质量发展。 "招商好房子"技术体系以"此心安处是吾家"为核心理念，构建了"智慧恒久的品质之家、自然和谐的美学之家、友邻相伴的长情之家"三大价值主张，并细化 为"安居无忧、舒适健康、绿色低碳、智能便捷、精工匠心、美学焕新、贴心服务"七大维度内容。这一体系不仅全面对接"好房子"国家标准的各项要求，更 从人居体验的深层次需求出发，重新定义了新时代品质住宅的内涵与外延。 近期，落地北京亦庄核心区的招商序 ...

二、被担保人基本情况 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-051 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为南宁招商众鑫提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）拟按 51%的股权比例为公司之控股子公司南宁招商众鑫房地 产有限公司（以下简称"南宁招商众鑫"）在上海浦东发展银行股份有限公司南 宁分行（以下简称"浦发银行南宁分行"）的 2,100 万元贷款提供连带责任保证, 贷款期限为 7 个月，担保本金金额不超过人民币 1,071 万元，保证期间为自单笔 债务履行期限届满之日起至最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。 公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70% ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-050 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为招鑫（厦门）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司招鑫（厦门）房地产有限公司（以下简称"招 鑫（厦门）"）向中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称"光大银行厦 门分行"）申请追加授信额度3亿元，贷款期限为3年；本公司拟按100%的股权比 例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币3亿元，保证期间 为自担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。 元，净资产193,891万元；2025年1-4月，营业收入0万元，净利润53万元。该公 司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 公司拟按100%的股权比例为招鑫（厦门）向光大银行厦门分行申请的3亿元 贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币6亿元，保证期间为自担保 合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日 ...