德展健康:第八届董事会第二十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 公司依据 2024 年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-050 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第二十九次会议的通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 10 月 29 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。 为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务 ...