国科天成:国科天成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (四) 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 10 月 10 日以专人递送的方式向全体董事发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗 珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司 ...