证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 034 国科天成科技股份有限公司 本公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过 了 2024 年年度权益分派方案如下:以截至 2024 年 12 月 31 日公司总 股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.97 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次实 施的权益分派方案与股东大会审议的权益分派方案一致，且本次权益 分派实施距离股东大会通过 2024 年年度权益分派方案时间未超过两 个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方 案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则 相应调整. 二、本次实施的权益分派方案 2024 年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.970000 元人民币现 金(含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构 (含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-032 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买 权和优先认购权暨关联交易的议案》 综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公 司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项。公 司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%，未导致公 司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 5 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。本 次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 八次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 5 月 23 日以专人递送方式向全体监事发出。本次 会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买 权和优先认购权暨关联交易的议案》 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次 放弃参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项符合公 司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见 公司同日于巨潮资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司对参股公司股权转让及增资放弃优 先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对国科天成放弃优先购买权并形成共同 对外投资的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况概述 （一）本次交易内容 南京国科半导体有限公司（以下简称"国科半导体"）系国科天成科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"）的参股公司，公司持股 17.418%， 南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"应天浦创"）持股 50.4248%。青岛连界润泽信息咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"连界 润泽"）和吴雄拟以共计人民币 1400.00 万元的增资价款（"投资款" ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-031 国科天成科技股份有限公司 关于对参股公司股权转让及增资 放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易情况概述 （一）本次交易内容 南京国科半导体有限公司（以下简称"国科半导体"）系国科天成 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"）的参股公司， 公司持股 17.418%，南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"应天浦创"）持股 50.4248%。青岛连界润泽信息咨询服务合 伙企业（有限合伙）（以下简称"连界润泽"）和吴雄拟以共计人民币 1,400.00 万元的增资价款（"投资款"）认购公司新增注册资本人民币 23.416 万元，其余 1,376.584 万元纳入资本公积（以下简称"本次增 资"）。其中，连界润泽以 1,000.00 万元认购 16.726 万元，吴雄以 400 万元认购 6.69 万元。本次增资完成前，公司的注册资本为人民币 401.43 万元；本次增资完成后，公司的注册资本为人民币 424. ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-030 国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空 中会客厅。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会 ...

北京市金杜律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效 的《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会及审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司首 ...

证券代码： 301571 证券简称：国科天成 国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理罗珏典 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监吴明星 | | | 3、副总经理、董事会秘书王启林 | | | 4、保荐代表人彭凯 | | | 5、独立董事潘亚 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、为什么军工股行情中，业绩增长的国科 ...

国科天成科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 （一）上市公司与专业投资机构共同投资公告 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-029 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等 有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东大会审议，不构成同 业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的 重大资产重组。 1、名称：苏州驰星泽和投资管理合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91320594MA1P8JE493 3、企业类型：有限合伙企业 二、合作方基本信息 4、执行事务合伙人：苏州驰星投资管理有限公司 （一）普通合伙人暨私募基金管理人 5、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区苏虹东路 183 号 10 幢 2-321 室 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"） 全资子公司北京天虹晟大科技有限公 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-026 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建设到效益显现以及资金回收需要一定时间。而债务融资期限较短、融资规模容 易受信贷政策影响，风险较高。公司采用部分股权方式融资，能够更好的匹配本 次募投项目的长期规划需求。 （三）公司银行贷款融资存在局限性 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司""国科天成"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次 ...