国科天成:董事会有关本次发行并上市的决议

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 会议召开时间:2022年4月2日 】 全体董事在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间,对本此会议的召 开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。本次会议的召集、召开、议 案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《国科天成科技股份有限公 司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事【7】人,实际出席董事(含委托出席的董事人数)【7】人, 缺席本次董事会决议的董事【0】人。 二、议案审议和表决情况 本次会议全部议案经与会董事表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 议案表决结果:赞成票【7】票,反对渠【0】票,弃权票【0】票 本议案尚须提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 2-2-1 4、发行数量:公司首次公开发行股份总数量不超过 4.485.65万股,占发行 后总股本比例不低于 25%,具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所 需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定,并量终以深圳证券交易所审 核通过以及 ...