乔锋智能:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024024 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024 年10月17日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人， 实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务 状况和经营成果等事项。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www ...