证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025012 乔锋智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为2024年年度股东大 会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024年年 度股东大会审议。将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 （一）本次发行证券的种类、数量和面值 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民 币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 ...

内部控制审计报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1102 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，乔锋智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为乔锋智能装备股份有限公司容诚审字[2025]518Z1102 号内 部控制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 ...

审计报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1101 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

募集资金存放与使用情况专项核查报告 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构""保荐人"） 作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对乔锋智能2024年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]673号）同意注册，由主承销商国投证券 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开 发行人民币普通股股票3,019万股，每股发行价为26.50元，应募集资金总额为人民 币80,003.50万元，根 ...

内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔锋 智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《乔锋智能装备股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运作。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》（2025年修订）等有关 法律法规的要求，国投证券股份有限公司作为乔锋智能装备股份有限公司（以下 简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于2025年4月16日 至2025年4月18日对乔锋智能2024年有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 现场检查报告 | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | | --- | --- | --- | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | ...

乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0205 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于乔锋智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0205 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 附件：乔锋智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页为乔锋智能装备股份有限公司容诚专字[202 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0206 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乔锋智能公司年度报告披露之 ...

持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025014 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审 议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会提交的相关 议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...