国科天成:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的运作情况 股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司自整体 变更为股份公司以来，按照相关法律法规和公司章程建立了股东大会制度并逐步 予以完善，其中：《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议 的基本制度，《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召开方式、表决方式等 作出了明确规定。 自股份公司设立至本说明签署日，公司共召开股东大会 13 次，出席股东大 会的股东及其所持表决权符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、 决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。 （二）董事会制度的建立健全及运作情况 公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了董事会制 度并逐步予以完善。公司董事会对股东大会负责，董事会按照《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权，负责制订公司的年度 财务预算方案、决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案、决定公司 ...