上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 10 月 30 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年 第二次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 11 月 4 日召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议 经审议通过了以下议案： 一、《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》 董事会同意将下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展（ESG）委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理 ...