科拜尔:董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

公告编号：2023-115 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-115 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《合肥科拜尔新材料股份有 ...