科拜尔:董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）

公告编号：2023-112 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审 ...