科拜尔:内部审计制度（北交所上市后适用）

公告编号：2023-110 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部审计制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部审计制度 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 市后适用） 合肥科拜尔新材料股份有限公司内部审计制度 （北交所上 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 公告编号：2023-110 开展的 ...