科拜尔:董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细 公告编号：2023-113 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本工作细则（以 下简称 ...