科拜尔:累积投票制度（北交所上市后适用）

公告编号：2023-095 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司累积投票制度（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司累积投票制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 （一）选举两名以上独立董事； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 累积投票制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： 公告编号：2023-095 （二）单一股东及其一 ...