科拜尔:独立董事制度（北交所上市后适用）

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度（北交所上 公告编号：2023-093 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事制度 （北交所上市后适用） 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引第 1 ...