科拜尔:对外投资管理制度（北交所上市后适用）

公告编号：2023-090 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥科拜尔新材料股份有限公司 章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公 ...