科拜尔:董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）

公告编号：2023-080 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会秘书工作细则（北 交所上市后适用） 第一条 为提高合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法规、法规及规 范性文件的规定及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（北交所上市后 适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事 ...