科拜尔:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

公告编号：2023-077 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 合肥科拜尔新材料股份有限公司 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 9 时至 12 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 公告编号：2023-077 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...