科拜尔:第一届董事会第十二次会议决议公告
公告编号:2023-071 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 31 日 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-071 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定,结合公司实际经营情况,公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式: ...