科拜尔:第一届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2023-062 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2023-062 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟在董事会下设战略委员 ...