科拜尔:董事会审计委员会工作细则

公告编号：2023-064 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公告编号：2023-064 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，不低于两名委员为公司独立董事， 委员中一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《 ...