科拜尔:董事会战略委员会工作细则

合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-065 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司董事会战略委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《合肥科 拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，负责对公司长期发展战略规划、重大投资 ...