科拜尔:关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

公告编号：2023-063 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了第一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于设立公司董事会专门委 员会及选举各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司拟在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委 员会，并选举出了各专门委员会委员及主任委员。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 2023 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立 公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议案》，选举出上述专门委员 ...