科拜尔:董事会提名委员会工作细则

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公告编号：2023-066 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 提名委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，提名委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 提名委员会的人员组成 第六条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当占多数。提名委员会委 员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由公司董事会选举产 生。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为 ...