科拜尔:第一届董事会第十次会议决议公告

公告编号：2023-049 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将 董事会调整为 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名陆顺平为公司第一届董事会独立董事的议案》 ...