新铝时代:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

一、股东大会制度的建立健全和运行情况 股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。股东大会依法履行了《公 司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。 2019 年 12 月 26 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章 程》和《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作 程序做了具体规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定行使权力。 2022 年 12 月 14 日，公司 2022 年第五次临时股东大会会议审议通过了公司 首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》，修订了《股东 大会议事规则》。 2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，修订了《公司章 程（草案）》及《股东大会议事规则》。 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股 票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准 ...