芭薇股份:董事会议事规则（北交所上市后适用）

公告编号：2023-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第 ...