关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 二○二五年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《上市公司股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-101 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意 ...

Group 1 - The cosmetics sector experienced a slight increase of 0.1% on September 26, with Qingdao King leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] - Key stocks in the cosmetics sector showed varied performance, with Qingdao King rising by 3.49% to a closing price of 8.00 [1] Group 2 - The cosmetics sector saw a net inflow of 55.80 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 30.36 million yuan [2] - Major stocks like Qingdao King and Shanghai Jahwa had significant net inflows from main funds, indicating investor interest [3] - The overall trading volume and turnover in the cosmetics sector reflected active market participation, with Qingdao King achieving a turnover of 3.83 billion yuan [1][2]

职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 职工代表董事的议案》。 选举徐玉梅女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自第四届董事会届 满之日止，自 2025 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司总股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （徐玉梅女士简历详见附件） 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-099 广东芭薇生物科技股份有限公司 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范 运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 22 日 附件 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-098 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日 参会单位及人员：通过网络方式参与本次活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：冷群英女士；公司董事会秘书： 单楠先生；公司财务总监：夏玲玲女士。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司最新股东人数多少？ 回复：尊敬的投资者，您好！截至 2025 年 6 月 30 日，公司普通股股东总数 为 6,442 户。 问题 2：请问公司业绩增长的驱动因素是什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司持续实施大客户、大单品战略，营业收入 稳定增长。2025 年半年度实现营业收入 3.71 亿元，较上年同期增长 39.30%。未 来，公司将继续专注主 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-100 广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工 代表大会于 2025 年 9 月 22 日上午在芭薇股份创新中心 1 楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议 由陈清云先生主持，会议应到职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 现选举徐玉梅女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 徐玉梅女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定关于董事的任职 ...

Group 1 - The cosmetics sector experienced a decline of 1.0% on September 22, with Bavi Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.58, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13157.97, up 0.67% [1] - Major stocks in the cosmetics sector showed mixed performance, with Water Sheep Co. increasing by 2.47% to a closing price of 22.03, while Bavi Co. fell by 3.63% to 18.33 [2][1] Group 2 - The cosmetics sector saw a net outflow of 125 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 118 million yuan [2] - The table of fund flows indicates that Water Sheep Co. had a net inflow of 13.54 million yuan from institutional investors, while Bavi Co. experienced a net outflow of 1.47 million yuan [3][2] - The overall market sentiment in the cosmetics sector appears cautious, with significant net outflows from major stocks [3]

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 1 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 2025年上半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，万联证券股份 有限公司（以下简称"万联证券""保荐机构"）作为广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"芭薇股份""公司"）的保荐机构，负责芭薇股份的持续督导工 作，并出具2025年上半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了芭薇股份信息披露文件。 | | | 保荐机构督导芭薇股份建立健全规则制度（包括但不限 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动暨 中报业绩说明会预告公告 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-097 三、参加人员 公司董事长、总经理：冷群英女士； 公司董事会秘书：单楠先生； 公司财务总监：夏玲玲女士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协 会联合举办的"向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖 区上市公司中报业绩说明会"。 届时公司董事、高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15：30-17:00。 （二）会议召开地点 本次投资者网上集体接待日 ...

Market Overview - On September 15, the cosmetics sector declined by 0.18%, with Huaye Fragrance leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Jinsong New Material (300849) with a closing price of 14.48, up 3.72% and a trading volume of 121,800 shares, totaling 179 million yuan [1] - Lafang Home (603630) closed at 28.58, up 2.11% with a trading volume of 71,300 shares, totaling 200 million yuan [1] - Notable decliners included: - Huaye Fragrance (300886) closed at 29.66, down 1.79% with a trading volume of 18,400 shares, totaling 55.05 million yuan [2] - Marubi Biological (603983) closed at 39.95, down 1.36% with a trading volume of 13,900 shares, totaling 55.49 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The cosmetics sector experienced a net outflow of 83.38 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 76.42 million yuan [2] - The overall capital flow for individual stocks showed: - Jinsong New Material had a net inflow of 18.50 million yuan from institutional investors, accounting for 10.31% of its total [3] - Huaye Fragrance had a net outflow of 4.23 million yuan from institutional investors, accounting for 6.58% of its total [3]