中草香料:董事会议事规则（北交所上市后适用）

公告编号：2024-013 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会制度 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件、交易所规则，以及《安徽中草香料股份有限公司章程（草案）》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节 ...