中草香料:董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）

公告编号：2024-023 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件、交易所规则以及《安徽中草香料股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会秘书工作细则（北交所上市后适用） 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东大会和董 ...