中草香料:董事会审计委员会议事规则（北交所上市后适用）

公告编号：2024-024 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2024-024 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 安徽中草香料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公 ...