芭薇股份:第三届监事会第五次会议决议公告

公告编号：2022-045 5.会议主持人：李适炜女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 广东芭薇生物科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日 以电话方式发出 第三届监事会第五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司监事议案》 1.议案内容： 因监事谭成康先生已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低 于法定人数，须重新选任一名监事。现公司股东冷群英女士提名陈清云先生为 公告编号：2022 ...